звонок
звонок
В современных условиях вложение капиталов требует тщательной проработки и компетентного сопровождения на каждом этапе. Наша компания предлагает профессиональные юридические и консалтинговые услуги по сопровождению инвестиционных проектов, обеспечивая успешную реализацию ваших бизнес-идей.
В рамках сопровождения инвестиционных проектов компания предлагает своим клиентам услугу «юридический due diligence».Due diligence (в переводе с английского «должная осмотрительность») — это процесс тщательного анализа и проверки всех аспектов деятельности компании, проекта или актива перед заключением сделки, инвестированием средств или принятием других важных решений. Этот процесс помогает минимизировать риски и получить максимально полную информацию о состоянии дел контрагента или актива.
Команда AvaLex в рамках юридического due diligence проверят контрагента , актив комплексно или выборочно. Периметр юридической проверки может охватывать следующие вопросы:
- Корпоративные вопросы (с момента регистрации компаний)
- Трудовые отношения (Трудовые договора, ГПХ, договоры с ИП)
- Анализ договорных обязательств и коммерческой деятельности объекта
- Анализ существующих претензий и разбирательств, в т.ч. с участием Объекта и/или конечных бенефициарных собственников Объекта с использованием информации из специализированных баз данных на предмет текущих судебных дел (в т.ч. Банкротство)
- Анализ объектов интеллектуальной собственности (ИС) объекта
- Соблюдение требований действующего законодательства, в т.ч. по применяемым спец. статусам (Сколково, ИТ компании), анализ соответствующих рисков
Отчет о проведенной оценке передается клиенту в бумажном и/или электронном виде.
Помогаем вам идентифицировать риски, что дает вам возможность:
✅ Снижение финансовых потерь – минимизация угроз за счет продуманных стратегий, защищающих ваш капитал.
✅ Прогнозируемость доходности – управляемые риски = более предсказуемые финансовые результаты.
✅ Оптимизация решений – профессиональный анализ и стратегическое планирование помогают избежать необдуманных шагов.
✅ Доверие и спокойствие – уверенность в том, что ваши инвестиции или сделка защищены от неожиданных рисков.
Как это работает?
Мы берем на себя полный цикл: анализ угроз → разработка индивидуальных стратегий → контроль и корректировка. Это позволяет не просто реагировать на риски, а заранее их предотвращать.
Итог: Ваши активы — под защитой, а доходы — под контролем.
Кейс: Юридический due diligence строительной компании перед покупкой (по ТЗ Заказчика)
✅ 1. Кейс 1
Инвестор планировал к приобретению 100% долей строительной компании, специализирующейся на возведении жилых комплексов в Московской области. Перед сделкой необходимо провести юридический due diligence (правовую проверку) для оценки правовых рисков.
✅ 2. Что проверяли
a) Корпоративные документы и структура собственности
-
Устав, решения участников, наличие лицензий на строительную деятельность.
-
Проверка бенефициаров на наличие дисквалифицированных лиц.
-
История изменений в ЕГРЮЛ
b) Земельные участки и объекты недвижимости
-
Проверка прав на землю (собственность/аренда, наличие обременений).
-
Соответствие разрешенного использования земель под строительство.
-
Наличие градостроительных документов (ГПЗУ, разрешение на строительство).
c) Договорные обязательства
-
Анализ ключевых контрактов (подрядные соглашения, договоры с поставщиками).
-
Проверка задолженностей перед контрагентами, штрафных санкций.
-
Договоры долевого участия (ДДУ) – отсутствие претензий дольщиков.
d) Судебные риски
-
Наличие текущих исков (например, со стороны заказчиков или регуляторов).
-
Соответствие 214-ФЗ.
e) Трудовые отношения
-
Наличие трудовых споров, задолженности по зарплате.
-
Проверка соблюдения требований охраны труда.
✅ 3. Выявленные проблемы
-
Часть участков не переведена в нужную категорию.
-
Закончился срок разрешения на строительство на один из ЖК
-
Выявлены сомнительные сделки с контрагентами-однодневками.
✅ Результат
Корректировка цены сделки на 15% и включение дополнительных гарантий и заверений.
✅ 1. Описание ситуации
Производство планировало приобрести 100% долей в дизайнерском ателье, которое специализируется на пошиве эксклюзивной одежды под собственным брендом. Перед сделкой необходимо провести юридический due diligence, чтобы оценить риски, связанные с интеллектуальной собственностью, договорами, трудовыми отношениями и налоговыми обязательствами.
✅ 2. Что проверяли
a) Корпоративная структура и документы
-
Проверка учредительных документов.
-
Анализ истории изменений
b) Интеллектуальная собственность (ИС)
-
Товарный знак – зарегистрирован ли он, нет ли судебных споров о нарушении прав.
-
Авторские права на дизайны – проверка договоров с дизайнерами (передавались ли права компании).
-
Лицензионные соглашения.
c) Договорные обязательства
-
Аренда помещения – сроки, условия расторжения, наличие залога.
-
Контракты с поставщиками тканей и фурнитуры – есть ли долги, штрафные санкции.
-
Соглашения с клиентами.
✅ 3. Выявленные проблемы
-
Незарегистрированный товарный знак.
-
Спор с поставщиком.
-
Договор с дизайнером (условия о передаче прав на авторские коллекции).
✅ Результат
Договорились о снижении цены на 20% и получили гарантии от продавца по урегулированию долга и оформлению ИС. Сделка прошла успешно, ключевые риски были устранены.
